Indagini Di Frode Sul Credito Fiscale Di Lavoro // alertafterchanging.com
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25/07/2019 · Indagine della Guardia di Finanza di Padova in 38 province in tutta Italia. Frode fiscale e fatture false,. diverse, in qualità di amministratori, rappresentanti legali e consulenti di altrettante società protagoniste della frode o beneficianti dei crediti d’imposta non spettanti. 08/10/2019 · Il sistema di frode è stato ricostruito dagli accertamenti documentali e bancari effettuati dalla Guardia di Finanza e presenta le seguenti caratteristiche: venivano costituite società cooperative di lavoro, quali soggetti giuridici di comodo intestati a prestanome e di fatto gestite da consorzi, nonché utilizzate come meri contenitori di.

L’operazione, frutto di una complessa azione investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica patavina e condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Padova, attraverso numerose attività d’indagine protrattasi nell’arco di due anni, ha consentito di individuare una frode fiscale per 45 milioni di euro nel settore dei crediti di imposta per gli organismi di ricerca. 24/07/2019 · Protagonista un "Organismo di ricerca" I finanzieri di Padova e di 70 reparti sul territorio nazionale hanno eseguito oltre 200 decreti di perquisizione e sequestro nell'ambito di un'indagine su una frode fiscale messa a segno, anche con l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni. Padova – I Militari del Comando Provinciale di Padova e di circa 70 Reparti della Guardia di Finanza sul territorio nazionale hanno dato esecuzione a oltre 200 decreti di perquisizione e sequestro in relazione ad un’indagine riguardante una frode fiscale perpetrata, anche tramite l’emissione e.

25/07/2019 · Frode fiscale per oltre 45 milioni nei crediti agli organi di ricerca: 3 padovani nei guai. La guardia di finanza ha portato a galla una mega truffa con più di 200 società interessate dall'indagine della Procura del capoluogo patavino partite da Ponte di Brenta. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, coordinato dalla Procura, ha scoperto una maxi frode fiscale da oltre 70 milioni di euro ed eseguito 10 misure cautelari 3 in carcere e 7 ai domiciliari emesse dal Tribunale di Napoli nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili della frode perpetrata. Le indagini sono scaturite da una verifica fiscale eseguita dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – nei confronti della “ALMA S.p.a.”, società operante nella fornitura di lavoro.

in foto: [Immagine di repertorio] Una maxi-frode fiscale quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli, che al termine di indagini coordinate dalla Procura partenopea, ha eseguito questa mattina dieci misure cautelari e provveduto a sequestrare beni per oltre settanta milioni di euro, pari al danno stesso provocato all'Erario. Una frode fiscale da 20 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Como e di Olgiate Comasco. Al centro della frode diciotto cooperative, che dal 2011 al 2015 avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti, finalizzate alla creazione di fittizi crediti Iva a favore di un consorzio. cessione dei crediti di imposta fittizi e risultanti da dichiarazioni fraudolente a società cosiddette “beneficiarie della frode”, anche mediante la stipula di atti pubblici o scritture private autenticate da notai altresì compiacenti, utilizzati per compensare debiti fiscali o previdenziali.

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